महादेव सट्टा केस: ईबीएक्स मालिक विकास गर्ग 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, ईडी को मिले नए सुराग

रायपुर। महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई एक्सचेंज से जुड़े कथित हजारों करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। ईबीएक्स के मालिक और दिल्ली भाजपा से जुड़े कारोबारी विकास गर्ग को 10 दिनों की पूछताछ के बाद रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।

सूत्रों के अनुसार, ईडी की पूछताछ में महादेव ऑनलाइन बुक सिंडिकेट के जरिए अर्जित कथित अपराध की आय को ठिकाने लगाने से जुड़े कई नए सुराग हाथ लगे हैं। जांच एजेंसी को विकास गर्ग और महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर तथा रवि उप्पल के बीच कथित वित्तीय संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और लेन-देन की जानकारी मिली है।

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15 जुलाई को समाप्त हुई ईडी रिमांड के बाद गर्ग को विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत परिसर में उस समय हलचल मच गई, जब उनके साथ आए लोगों ने कथित तौर पर तौलियों की आड़ लेकर उन्हें मीडिया कैमरों से बचाने का प्रयास किया।

4 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियां जांच के दायरे में

ईडी के मुताबिक, जांच में ऐसे बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जा रही है, जिनका संबंध सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके सहयोगियों से बताया जा रहा है। एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से अर्जित धन को बहुस्तरीय वित्तीय संरचनाओं, कंपनियों और देश-विदेश की संस्थाओं के जरिए कथित तौर पर वैध निवेश का रूप कैसे दिया गया।

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पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा-50 के तहत कई लोगों को बयान दर्ज कराने के लिए समन भी जारी किए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

940 करोड़ से अधिक की संपत्ति पहले ही जब्त

विकास गर्ग को 14 जुलाई को नई दिल्ली से पीएमएलए की धारा-19 के तहत गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया था। जांच के दौरान ईडी ने गर्ग, उनके परिवार और उनसे जुड़ी संस्थाओं की 940.77 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियां जब्त या कुर्क की हैं।

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महादेव ऑनलाइन बुक मामले में अब तक करीब 4,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त, अटैच या फ्रीज की जा चुकी हैं, जिनमें विदेशों में स्थित संपत्तियां भी शामिल हैं। ईडी का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।